中央社財經 KYC變擾民 台銀改送好禮：更新資料可抽套幣 百家樂 http://www.iwin9418.com
最新更新：2018/12/31 18:39
（中央社記者潘姿羽台北31日電）台灣銀行先前要求客戶限期內更新資料，否則「婉拒交易或服務」，被金管會主委顧立雄點名改正後，以胡蘿蔔取代棒子，若能於2019年2月28日前完成更新，可參加豬年生肖紀念幣抽獎。
依洗錢防制法第7條及金融機構防制洗錢辦法第5條規定，金融機構應善盡KYC（Know your customer）責任，因此金融機構近期陸續通知客戶應盡快更新資料。
台灣銀行官網也在12月28日公告「客戶基本資料徵提重要公告」，要求客戶應於2019年2月28日完成資料更新；自然人客戶須提供國籍、居住地所在國家、任職公司名稱、職業別、職稱、開戶目的，非自然人客戶則提供註冊地所在國家、主要之營業處所所在國家、行業別、開戶目的。
不過公告指出，如果客戶未提供，導致台銀未能完成資料更新，屆期得依相關法令或往來契約的約定，婉拒交易或服務，並暫停該帳戶的自動化交易，直至客戶完成資料更新後，才能重新開啟；此舉遭民眾抗議，認為有「擾民」之嫌。
顧立雄今天表示，已立即要求台銀重新公告，給予客戶合理的時間，若客戶依舊無法如期更新資料，再依客戶的風險等級，進行必要的措施。
台銀立即進行改善措施，今天再次發布公告，內容指出，為了配合執行國內防制洗錢規範及完善客戶資訊，客戶更新基本資料作業期程延至2019年12月底完成。
台銀也說，客戶若在2019年2月28日前，完成基本資料更新者，台灣銀行將提供豬年生肖紀念幣共100份，舉辦抽獎活動。
此外，台銀強調，除非客戶涉及洗錢及資恐等不法行為，這次客戶資料的更新作業不會影響客戶往來權益。（編輯：陸倩瑤）1071231
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