中央社財經 強制客戶更新資料惹議 金管會下令台銀立即改正 百家樂 http://www.iwin9418.com
最新更新：2018/12/31 18:36
（中央社記者潘智義台北31日電）台灣銀行日前公告要求客戶於2019年2月28日前完成資料更新，否則即停止自動化或網路服務，引爆民怨，金管會今天緊急下令台銀撤下公告，並依照比例原則，重新訂定客戶資料更新日期與做法。
針對金融機構因應防制洗錢，要求客戶更新資料引發爭議，金管會主委顧立雄也做出三點聲明：第一，強化防制洗錢及認識客戶，是依循國際防制洗錢組織的要求及國內的防制洗錢法規；第二，銀行在強化防制洗錢的過程中，必須更細緻的判斷風險，各項要求必須符合風險比例原則。
第三，金管會正在積極研議「低風險客戶防制洗錢實務守則」，即銀行有90%以上都是低風險客戶，如何降低查核頻率，或進行相關風險抵減措施，預計農曆年後公布。
顧立雄說，銀行局已下令台銀重新公告，給予客戶合理的時間，若客戶依舊無法如期更新資料，再依客戶的風險等級，進行必要的措施。
金管會表示，依國際標準及我國洗錢防制法等規範，金融機構必須執行防制洗錢措施，包括應辨識其所面臨的洗錢風險，及透過對客戶進行盡職審查、持續更新盡職審查資料等。
不過，金管會也會要求銀行落實前述規定，要給客戶合理足夠準備資料的期間，對於客戶權益影響也要符合比例原則。
金管會說，這次造成「民怨」風暴的是台銀在12月底貼出公告，要求客戶必須在2019年2月28日前更新相關資料及印鑑等，否則就會暫停帳戶的自動化或網路功能，遭批評是把全民當洗錢嫌疑犯。（編輯：陸倩瑤）1071231
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